写于 2018-09-25 09:07:22| 永利澳门娱乐平台| 澳门永利2016年的网站

国际调查记者联合会(ICIJ)发布了其15年历史上最大的调查报道项目:“保密待遇:全球离岸货币迷宫内部”借鉴了2500万个秘密文件,该组织掌握了“可能是什么历史上最大的跨境新闻合作,“它关于ICIJorg的调查结果探索隐藏的避税天堂世界,揭开超过120,000家离岸公司和信托的秘密,以及170多个国家的近130,000名个人,如Clariden等顶级银行该项目显示,Exposed是与库克群岛,英属维尔京群岛,新加坡,阿塞拜疆,俄罗斯,加拿大,巴基斯坦,菲律宾的秘密商业往来相关的个人,瑞银和德意志银行已使客户在许多离岸地点拥有秘密公司

,泰国,蒙古等许多地方的美国医生,希腊村民,俄罗斯高管,阴暗的华尔街人士来自东欧印度尼西亚的亿万富翁,国际武器的经销商和独裁者的家庭成员已经能够利用错综复杂的离岸结构来拥有大厦,游艇,艺术品和其他资产,同时获得税收优惠和匿名“一般人无法获得”,ICIJ ICIJ报道称,“会计师,中间人和其他工作人员的高薪行业已经帮助离岸顾客保护他们的身份和商业利益,在许多情况下为洗钱或其他不当行为提供庇护”,并补充说,ponzi阴谋家和其他大型企业 - 诈骗者是那些经常使用“离岸避风港来解决他们的贝壳游戏并改变其不义之财”的骗子之一

文件的收集代表了媒体组织有史以来获得的关于离岸系统的最大内部信息库存, ICIJ维护文件的完整大小(以千兆字节为单位)比美国国家的泄漏大160多倍维基解密在2010年的部门文件“这些文件说明了离岸金融保密如何在全球蔓延,允许富人避税,助长富国和穷国的腐败和经济困境,”ICIJ指出,“塞浦路斯目前的银行业危机是离岸系统如何影响整个国家的金融稳定性的一个例子“ICIJ成立于1997年,作为华盛顿特区非营利性公共诚信中心的一个项目,与来自46个国家的86名调查记者共同努力实现紧缩高科技数据并以老式的方式报道该组织与华盛顿邮报,加拿大广播公司(CBC),英国卫报和英国广播公司,法国世界报,德意志报和德国的Norddeutscher Rundfunk记者合作和其他31家媒体ICIJ确定了菲律宾已故独裁者费迪南德·马科斯的长女玛丽亚·伊梅德拉·马科斯·马诺托克英属维尔京群岛(BVI)信托的受益人了解到这一点后,菲律宾官员“表示,他们急于查明信托中的任何资产是否是她父亲因腐败而积累的估计50亿美元的一部分”,ICIJ注意到加拿大阶层-action律师Tony Merchant谨慎维护库克群岛信托的私密性,他在1998年储存了超过100万美元,ICIJ报告“在向加拿大税务机关提交的文件中,当被问及是否有外国资产时,商家检查'否' 1999年超过10万美元,“法庭记录显示,从2002年到2009年,他经常支付费用以维持信托”,将数千美元现金和旅行支票塞入信封,而不是使用更容易跟踪的银行支票或电汇根据海外服务公司为他监管信托的文件转移,“ICIJ指出,在离岸数据中发现的其他人包括俄罗斯副总理伊戈的妻子,伊戈舒瓦洛夫和俄罗斯天然气公司俄罗斯政府所有公司俄罗斯天然气工业股份公司的两位高级管理人员然后是西班牙男爵夫人和艺术品收藏家Carmen Thyssen-Bornemisza曾在库克群岛的一家公司购买报告中提到了苏富比​​和佳士得等拍卖行的艺术品(包括梵高)近4000名来自美国的人士

 其中一位是格莱美提名歌曲作者丹尼斯·里奇(Denise Rich),他的前夫“处于美国赦免丑闻的中心,当比尔·克林顿总统离职时爆发了这一丑闻”,ICIJ Rich于2006年4月以1.44亿美元的信托库克群岛的信托,ICIJ展会获得的记录与此同时,詹姆斯R梅隆,梅隆王朝的成员,推出海湾石油和梅隆银行等公司,以及关于亚伯拉罕林肯和托马斯梅隆的书籍的作者“使用了四家公司英属维尔京群岛和利希滕斯坦交易证券,并在他控制的离岸银行账户中转移数千万美元,“ICIJ报道梅隆告诉ICIJ他拥有”一大堆“离岸公司,但后来处置了他们他设立了”税收公司“优势“和责任原因”但我从来没有违反税法,“他说,对于被提名者的使用,梅隆注意到”这就是这些公司的设立方式“,并且对于那些有用的人来说这很有用为了让其他人掌控自己的事业,我很高兴“我刚刚听说一位在开曼群岛有很多钱的总统候选人,”他说梅隆“暗指前美国总统候选人米特·罗姆尼,”ICIJ还指出调查是泰国的国际贸易代表Nalineed“Joy”Taveesin,他使用新加坡的TrustNet在英属维尔京群岛成立了一家秘密公司,记录显示“Taveesin于2008年8月收购了她的BVI公司”,ICIJ报告说“那是七个月之后她被任命为泰国商务部长的顾问 - 三个月前,美国财政部将她列为津巴布韦独裁者罗伯特穆加贝的“裙带”,将她的美国资产冻结,财政部指责塔韦辛“秘密支持非洲最腐败政权之一的盗窃行为“