PNB调查揭示了各级别的失误导致了20亿美元的欺诈行为

印度旁遮普国家银行(PNB)的20亿美元欺诈行为可能是由一些流氓员工精心策划的,但由于该银行许多地区广泛的风险控制和监控失误而无法进行检测,该银行自己的内部调查已发现PNB印度第二大国有控股银行此前曾声称,孟买一家分行的少数员工多年来发行虚假银行担保,以帮助印度钻石巨头Nirav Modi及其叔叔Mehul Choksi控制的两个珠宝集团数十亿美元的外国信贷并承诺印度有史以来最大规模的银行欺

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揭露世界上最富裕的海外避税天堂

国际调查记者联合会(ICIJ)发布了其15年历史上最大的调查报道项目:“保密待遇:全球离岸货币迷宫内部”借鉴了2500万个秘密文件,该组织掌握了“可能是什么历史上最大的跨境新闻合作,“它关于ICIJorg的调查结果探索隐藏的避税天堂世界,揭开超过120,000家离岸公司和信托的秘密,以及170多个国家的近130,000名个人,如Clariden等顶级银行该项目显示,Exposed是与库克群岛

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